PlusToken 在涉嫌庞氏骗局的四笔比特币交易中转移了 2.4 亿美元

PlusToken 超过 2.4 亿美元的收入已通过四笔比特币 (BTC) 交易转移。

8 月 17 日，专门报告大型加密货币交易的 Twitter 账户 Whale Alert 发布称，PlusToken 可能进行了四笔交易，总计 22,923 BTC。

这四笔交易移动了 6,000 BTC、5,000 BTC、7,000 BTC 和 4,923 BTC。 所有交易都在 8 月 17 日进行。Monitor 承认比特币双向交易骗局最新消息，虽然该交易可能与所谓的计划有关比特币双向交易骗局最新消息，但尚未得到证实。

报告的最大出口骗局

正如 Cointelegraph 在其对最大的加密货币盗窃案的分析中所报告的那样，PlusToken 可能是最大的加密货币退出骗局，估计损失约为 29 亿美元。 据说 PlusToken 欺诈性地声称，在存入 500 美元的加密资产后，它可以为钱包持有者带来每月 8% 到 16% 的投资回报率。

加密货币和区块链取证公司 Ciphertrace 指出，该平台涉及数名中国公民、中国警察和该公司的联合创始人——一名化名为“金正恩”的韩国男子和一名仅被称为“金正恩”的俄罗斯男子。狮子座。” 人们。

最近，美国地方法院实施了紧急冻结，以保留与被控欺诈和未注册首次代币发行的多个实体相关的 800 万美元资产。

纽约居民雷金纳德·米德尔顿 (Reginald Middleton) 和他管理的两个实体最初被美国证券交易委员会 (SEC) 指控通过欺诈性 ICO 筹集了大约 1,480 万美元。