15 人被捕！又一洗钱团伙落网

通信网络诈骗日益呈现专业化分工化趋势。近日，南通海安警方成功捣毁了一个专门协助诈骗团伙转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名。

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2020年10月，南通林先生报警比特币团伙诈骗判刑，接到一名自称是中国邮政集团工作人员的电话，对方称，身份证被盗，银行卡被打开洗钱。林被要求将资金转入一个安全账户，并提供了两个银行卡号。林某心以为真芬多次向这两个卡号转账一共两万元，便失联了。接到电话后，南通海安警方立即展开调查。经深入研判，警方在河北沧州将其中一张卡的关联持卡人、山东籍男子李某抓获。南通市海安市公安局城南派出所民警丁健说：“据李某交代，他于2020年10月在无锡某地跑分，这就是我们所说的洗钱活动，接受“

民警顺势追踪，发现王某在山东省济宁市。集结10余人成立所谓的服务公司，与国外诈骗团伙合作，将受害者被骗的资金从各地挪用，并及时转入诈骗团伙指定账户，从中提取佣金，每天都解决了。民警丁健说：“诈骗组织头目在聊天软件下达命令比特币团伙诈骗判刑，洗钱组织开始安排这些人转账洗钱。诈骗组织头目询问让他们在 5 分钟内转账，以防止这些银行卡被存起来。这笔钱将被冻结。他们必须将其转移到另一个账户，这样才能避免被冻结的风险。”

2020年11月，海安警方多警联动，向山东派出26名民警，一举摧毁了这个专业的洗钱犯罪团伙。在此次破卡行动中，海安市公安机关共抓获犯罪嫌疑人15名，缴获各类银行卡近100张，缴获用于作案的手机20余部，全部取获犯罪嫌疑人。强制措施。目前案件正在调查中。

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