周报｜经济日报：对“币圈”乱象维持高压

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爆炸新闻

经济日报：对“币圈”乱象维持高压

据《经济日报》12月2日报道，此前有交易平台倒闭，后有贷款公司倒闭。 现在泰达币洗钱查得出来吗，虚拟货币的风险已经传导到“币圈”产业链的每一个环节。 今后，监管部门要加强穿透监管和跨境监管，切实落实实名制，对重点机构和重点人员持续排查，杜绝违法犯罪活动可乘之机。 面对虚拟货币价格的“暴跌”，不少投资者选择了退出，也有部分投资者还想抄底，依然梦想着“一夜暴富”。 对此，有关部门应继续加强投资者教育，提醒投资者参与虚拟货币交易不受法律保护，存在严重法律风险。

涉案资金流向超400万元！一男子涉嫌“帮信”被捕

日前，菏泽市公安局开发区局派出所接到金女士报案后，迅速展开调查。 通过深入分析研判，办案民警迅速锁定了一名“求助信”嫌疑人的身份信息和活动轨迹。 根据警方调查和嫌疑人供述，陈某是安徽省合肥市人。 之前他加入了QQ打工群，完成了一些“小任务”补贴家用，但生活还是有些拮据。 今年11月，陈某联系中介寻找一份收入更高的兼职工作。 中介称，他们可以通过将银行卡借给他人刷虚拟货币的交易流量来赚钱。 陈明明知道这是违法的，但机缘巧合下还是同意了。 陈某通过手机银行查询发现，11月17日14：00-17：00，其中一家银行的交易额为176万余元，另一家银行卡的交易额为230万余元。 当时，陈某虽然意识到这些人可能从事了一些违法犯罪活动，但并没有报警。 11月18日，陈某收到了1000元的“佣金”。 不用努力工作也能赚钱。 这种“好东西”来得快，价格也来得快。 目前，陈某已被菏泽开发区警方依法采取刑事强制措施。

寿县一女子被“检察法”骗走11万余元，民警及时追回赃物挽回损失

2022年9月17日，寿县桃店回乡桃园回村居民符某玲报警称，自己冒充公诉人被骗取11.07万元。 警方在梳理案件线索时发现，淮南市居民吴某鹏银行卡流水异常，有大量转账取款记录，涉嫌非法“跑分”活动. 随后，侦查人员深入侦查，通过对犯罪嫌疑人吴某鹏的讯问发现，其按照上游犯罪嫌疑人王某玉、宗某洪等人的指使，主动提供了个人银行卡和身份信息。上游犯罪团伙联合前往合肥市各大银行套现，并根据在线工作人员杨某龙的指示，将所得款项转入虚拟货币尚宗某红办公室，通过虚拟货币流通转移违法犯罪资金. 同时，积极招募持卡人进行非法“跑分”活动，从中非法获利。 民警在掌握初步证据线索后，认真研判，多警联动，多种手段并用。 经过两个多月的侦查，办案人员睡了一夜，终于在合肥、蚌埠、安庆等地陆续抓获12名犯罪嫌疑人。 被害人追回赃物，追回全部损失共计11.07万元。

诸暨抓获11人！涉案超600万

近日，诸暨警方严查主动捣毁了一个利用“虚拟货币兑换”为跨省电信、网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙。 46张银行卡被扣款，60多张涉案银行卡被冻结，涉案资金高达600余万元，彻底切断了一条黑灰色产业链。

江西一男子转账他人380余以太币，被判10年半有期徒刑！

近日，江西省上饶市广新区人民法院以盗窃罪判处被告人李某某有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20万元。 2020年9月，上饶市广新区公安局接到受害人小淼报案，称其电子钱包中存储的约384个以太币（ETH）被盗。 广新区公安局网安大队受理案件后，立即对该案展开侦查。 民警经分析判断，将犯罪嫌疑人确定为重庆人李某某，并将其逮捕。 经审理查明，2018年3月、2018年4月，被告人李某某利用“植入木马”，收集散落的ETH等相关技术，在苗某某处为客户苗某某维护服务器。 数据库被植入木马程序。 此后，李某某先后520余次从受害人苗某某手机应用“imToken”App电子钱包中转出以太币383.6722枚，并通过其创建的电子钱包将这些以太币兑换成109458美元。 简称“USDT”）。 专业公司出具的《苗某某非法获取计算机信息系统案》虚拟货币追踪报告显示，被告人李某某转入收款钱包的383.6722个以太币当时价值约43万元人民币。 李某某被抓获后，公安民警通过技术手段将其兑换的109458泰达币全部退还给被害人苗某某。

浙江绍兴：严厉打击非法网络以外的涉毒犯罪活动

不久前，浙江省绍兴市公安局岳城区分局缉毒大队得到线索：王某某、姜某某涉嫌从境外走私毒品和冰毒，警方随即立案侦查。案件进行调查。 调查发现，2021年1月以来，王某某、蒋某某因寻欢作乐多次购买冰毒被行政拘留。 其中，熟悉网络的姜某某通过聊天软件加入国内外聊天群，联系群内卖家购买冰毒、零粒胶囊等物品。 随后，越城区公安局缉毒大队配合绍兴海关缉私分局开展行动。 很快查明，今年6月，江某某通过聊天群朋友介绍认识了一名自称“杨”的海外男子。 出资6700元，姜某某兑换成虚拟货币支付给境外冰毒卖家“杨某”。 “杨某”收到毒钱后，将3克冰毒从境外通过快递变相邮寄至绍兴。 今年7月，绍兴警方将犯罪嫌疑人王某某、蒋某某抓获，当场缴获冰毒3克。 经审讯，王某某、姜某某供述，他们为了追求刺激，开始购买冰毒和零号胶囊。 由于疫情和当地严打药品，他们无法在绍兴当地买到药品，于是通过交友软件联系海外卖家，通过快递购买药品。 目前，王某某、蒋某某已因涉嫌走私毒品罪移送检察院，案件仍在侦办中。

北京立法保障数字经济发展

11月25日消息，北京市第十五届人大常委会第四十五次会议表决通过了《北京市数字经济促进条例》，为北京市数字经济发展提供了法律保障。 北京市经济和信息化局副局长王雷介绍，条例明确了数字基础设施的规划布局、建设内容和保障措施，提出加快信息网络基础设施、计算能力基础设施、和新技术基础设施。 传统基础设施数字化改造，推动数字技术与传统基础设施深度融合，建立统一的城市代码体系和时空参考库，统筹数字公共服务基础设施建设，推进智能设施建设。 在数字产业化方面，《条例》明确支持数字产业基础研究和关键核心技术攻关，提高基础软硬件、核心元器件、关键基础材料和生产装备供给水平，增强产业自给能力。重点产品； 重点培育高端芯片、显示、基础软件、工业软件、人工智能、区块链、大数据、云计算等新数字经济核心产业。

元界

咸阳高新区打造“元界产业先导区”

11月28日，咸阳高新区管委会印发《咸阳高新区建设“元宇宙产业先导区”行动方案》，提出“一三五”按照“一个目标” 、三种发展路径、五个应用场景”的发展思路，优先布局元界发展新轨道，加快“数字产业化、产业数字化”，推动数字经济更好赋能高质量发展.

报告：美国、韩国和中国公司在全球元界专利申请中排名前三

2016年以来提交的7760件申请中，美国、韩国和中国企业在全球元宇宙专利申请排名中位列前三泰达币洗钱查得出来吗，其中美国企业提交的专利申请件数占比56%，韩国占比19 %，中国占12%，其次是日本企业，占8%。 此外，韩国跨国公司 LG 电子已成为自 2016 年以来申请多元宇宙专利最多的公司，其次是三星电子（按公司分类）。 美国的Meta、Microsoft、Intel、Apple，中国的华为，日本的Sony也进入了前20名元宇宙专利申请者名单。 (Forkast)

数字元

苏州金监局谢山红：数字人民币试点将迎来长三角一体化时代

11月29日消息，目前，苏州已聚集三大平台：中国人民银行长三角数字货币研究所、长三角金融科技有限公司、长三角数字货币研究院。金融数据中心，定位为国家数字人民币生态系统的云服务输出中心。 国内知名金融机构也在苏州设立了多家数字金融机构。 苏州市金融监督管理局局长谢山洪认为，数字人民币试点将迎来长三角一体化时代。 数字经济时代，传统金融行业正在加速数字技术应用和数字化转型。 数字金融是金融行业的大方向和趋势。 苏州要抓住发展机遇，全力争取，系统谋划，打造苏州金融发展特色。

央行副行长：数字人民币运营机构应根据客户风险水平实施差异化风险管理措施

据中国人民银行微信公众号消息，中国人民银行党委委员、副行长张青松今日发文《深入贯彻落实反电信网络诈骗法》 推进“资本链“治理迈上新台阶”。 文章指出，数字人民币运营机构应结合客户风险水平和交易场景，实施差异化的风险管理措施，保障客户的支付体验。

其他热点

FTX 攻击者已将至少 410 万美元的被盗资产转移到 OKX

根据最近的消息，FTX 攻击者在使用比特币混合器 ChipMixer 后，将部分被盗资金转移到了 OKX。 到目前为止，至少有 410 万美元（255 BTC）已发送给 OKX。 转账方式基本遵循使用ChipMixer后50%的资金存入OKX，剥离另外50%的原则。 FTX 攻击者在使用 Ren Bridge 后于 11 月 20 日开始将 BTC 存入 ChipMixer。 剥链（Peel Chain）技术被用于洗钱。 一方面，这项技术是因为每笔个人转账金额较小，很难触发交易平台的风控提醒。 另一方面，由于这个洗币环节极其漫长和复杂，可以让他们窃取的资产极难追查。

Ankr 被黑，铸造了 10 万亿个 aBNBc

Web3 基础设施提供商 Ankr 的部署者密钥疑似泄露，铸造了 10 万亿个 aBNBc，其在 Pancake 上的交易池流动性被清空，aBNBc 的价格几乎归零。 根据链上数据，10万亿个aBNBc代币被铸造在tx: 0xe367d05e7ff37eb6d0b7d763495f218740c979348d7a3b6d8e72d3b947c86e33并发送到以0xf3a4开头的地址。 这些 aBNBc 代币正在转换为 USDC 和 WBNB。 随后，以0xf3a4开头的地址通过Tornado和cBridge转账。 截至发稿，黑客已获利约500万USDC。 -推荐阅读--完-

智帆科技--区块链大分析专家

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